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AMSF Monaco
Autorité de contrôle
GAFI / FATF
Standards internationaux
Loi 1.362
Cadre légal Monaco
OS 2.318
Ordonnance souveraine
Directive AML 6
Union européenne
Les contrôles de l'AMSF se sont intensifiés depuis l'inscription de Monaco en liste grise du GAFI. Les entreprises assujetties sont exposées à des risques majeurs.
Monaco inscrit sur la liste grise du GAFI depuis 2024 — surveillance internationale renforcée et pression sur les entreprises assujetties.
Les sanctions administratives prévues par la Loi 1.362 peuvent atteindre 800 000 € pour les manquements graves aux obligations LBC/FT.
Agences immobilières, comptables, avocats, fiduciaires, prestataires de services aux sociétés — êtes-vous prêt pour le prochain contrôle ?
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“MonaComply nous a permis de nous mettre en conformité en 2 semaines au lieu de 3 mois. L'AMSF a validé notre dossier sans remarque.”
Directeur Général
Agence immobilière, Monaco
Loi 1.362 du 3 août 2009
Relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Ordonnance Souveraine 2.318
Modalités d'application de la Loi 1.362
Recommandations GAFI / FATF
Standards internationaux AML/CFT
Directive AML 6 (UE)
Sixième directive anti-blanchiment de l'Union Européenne
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